برچسب: مرکز اطلاعات مالی
عتباتی بیان داشت برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه...
کد خبر: ۲۸۶۷۵۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت در بحث مبارزه...
به گزارش شیعه نیوز رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت در... شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی... در مبارزه با تامین مالی تروریسم مدعی است که در...
کد خبر: ۲۸۰۴۴۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی - در یازدهمین جلسه کارگروه ملی... های مالی شد تا بیش از پیش از تخلافات و... فساد جلوگیری شود طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی خانی همچنین... پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد بر اساس این...
کد خبر: ۲۷۶۴۳۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
آموزش و پرورش مرکز مدیریت حوزه های علمیه وزارت ارتباطات... و فناوری اطلاعات بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت... وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرکز اطلاعات مالی وزارت...
صدا و سیما وزارت آموزش و پرورش مرکز مدیریت حوزه... های علمیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی وزارت... مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قوه قضائیه...
کد خبر: ۲۷۶۴۲۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه مرکز اطلاعات مالی و ضابطان... تامین مالی تروریسم درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت در... ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و... مرتبط است مقرر شد توسط بانک مرکزی نهایی شود و...
کد خبر: ۲۷۵۷۹۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
به گزارش شیعه نیوز رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور... اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز... المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم...
کد خبر: ۲۷۴۴۷۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با... پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی... نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت بر اساس اطلاعات... دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام...
کد خبر: ۲۲۹۰۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
مرکز رسانه قوه قضاییه بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن... از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت... اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به... لاشیدایی متولد ۵۵ از شهرستان رشت بر اساس اطلاعات دریافتی...
کد خبر: ۲۲۹۰۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
محوریت محمداسماعیل قاسمی و عوامل بانک مرکزی به فروش می... ۹۶ / م مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران... مظلومین موید ارتباطات مالی گسترده وی با حساب های بانکی... اشخاص فعال در حوزه ارز بوده و رصد دقیق اطلاعاتی...
کد خبر: ۱۷۴۰۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
مرزها مجاز است علی معقولی مدیر کل مرکز واردات گمرک... بانک مرکزی در خصوص اصلاحیه دستورالعمل ارز همراه مسافر خروج... و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور...
کد خبر: ۱۶۲۸۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
